| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.5896 |
| Опис |
Порядок денний чергових щорічних загальних зборів акціонерів за 2012рік: 1. Звіт в Виконавчого органу ПАТ "Деревообробний комбінат №7" про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2.. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2011 2рік. 5. Затвердження розподілу прибутку за 2011 2 рік, строків та порядку виплати дивідендів. 6. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2013 рік та його затвердження. 7. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру та їх граничної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової Ради - Мартинюк Станіслав Михайлович. Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ щорічних загальних зборів акціонерів : Голова Наглядової Ради - Мартинюк Станіслав Михайлович. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2012 році. 2.Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність за 2012 рік. 3.Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік. 4.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 5.Отриманий прибуток в 2012 році направити на поповнення обігових коштів та виплату дивідендів не здійснювати. 6.Доопрацювати, з урахуванням фінансових результатів 1 кварталу 2013 року, та подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ "Деревообробний комбінат №7" "План економічного розвитку ПАТ "Деревообробний комбінат №7" в 2013 році" з показниками не нижче отриманих в 2012 році. 7..Надати Виконавчому органу, після погодження з двома третинами Наглядової ради, попереднє схвалення на підписання договорів підряду протягом 2013 року, сума яких не перевищує 10 млн. грн. кожен. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.12.2013 |
| Кворум зборів** |
94.01 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів : 1. Обрання голови та секретиря позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 2. Надання згоди (попередне схвалення) на вчинення Товариством значних правочинів. 3. Відкликання голови та членів Наглядової ради 4. Обрання членів Наглядової ради. 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Наглядової ради. 6. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової ради - Мартинюк Станіслав Михайлович Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ", яке володіє більше ніж 10 % акцій статутного капіталу ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати : головою позачергових Загальних зборів - Варицьку Людмилу Михайлівну, секретарем - Кот Тетяну Василівну. Затвердити регламент позачергових загальних зборів: доповідь по першому питанню порядку денного - до 3 хвилин, доповідь по другому питанню порядку денного - до 10 хвилин, доповідь по третьому та четвертому питанню порядку денного - до 5 хвилин, доповідь по п`ятому та шостому питанню порядку денного - до 3 хвилин питання та відповідь питанням порядку денного - до 3 хвилин. 2 1. Взяти до відома доповідь директора ПАТ"Деревообробний комбінат №7" Кириченко Оксани Станіславівни про підсумки роботи за 9 місяців та попередні результати роботи підприємства в IV кварталі 2013 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою. 2 Рекомендовано попередньо схвалити вчинення Товарством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства наступних значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції загальних зборів Товариства та предметом, яких є : 2.1 Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.2 Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.3 Забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов’язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва). 2.4 Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів. 2.5 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.6 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо. 3 Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання другого цього протоколу. 4 Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах: 4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу правочинів. 4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4 пункту 4 питання другого цього протоколу. 4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину); 4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2. питання другого цього протоколу; 5 У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання другого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання другого цього протоколу. 3.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства : Голови Наглядової ради - Мартинюка Станіслава Михайловича; Заступника голови Наглядової ради – Варицької Людмили Михайлівни; Секретаря Наглядової ради - Борисенко Ганни Іванівні; Членів Наглядової ради - Борисенко Івана Семеновича; Мартинюк Лідії Миколаївни; Подлужної Марії Феліксівни;ПАТ«ХК «Київміськбуд» (в особі представника Жука Андрія Костянтиновича). 4.Обрати членів Наглядової ради в наступному складі : 1) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 2) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 3) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 4) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 5) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 6) ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника: 7) ПАТ«ХК «Київміськбуд» в особі належним чином оформленого представника Голова зборів Варицька Л.М. надала слово представнику юридичної особи - акціонера ТОВ «АММА КБ» Конах О.М. для надання пропозиції щодо кандидатур представників юридичної особи – акціонера ТОВ «АММА КБ» у складі Наглядової ради Товариства. Конах О.М. повідомила, що у складі Наглядової Ради Товариства представляти ТОВ «АММА КБ» будуть наступні належним чином оформлені представники : Мартинюк Станіслав Михайлович, Борисенко Ганна Іванівна, Борисенко Іван Семенович, Мартинюк Лідія Миколаївна, Варицька Людмила Михайлівна, Подлужна Марія Феліксівна. Голова зборів Варицька Л.М. повідомила, що юридична особа – акціонер ПАТ «ХК «Київміськбуд» який володіє більше 10 % акцій статутного капіталу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» надав пропозицію ( лист за № 07311/0/2-13 від 11.12.2013 року), щодо фізичної особи, яку юридична особа уповноважує представляти свої інтереси в складі Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» в особі - Жука Андрія Костянтиновича (належним чином оформленого представника). Після обрання складу Наглядової ради було оголошено перерву на 5 хвилин для проведення першого засідання Наглядової ради. Після закінчення перерви Наглядова рада оголосила, що : Головою Наглядової Ради Товариства обрано ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Мартинюка С.М. Заступником Голови Наглядової ради обрано ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Варицької Л.М. Секретарем Наглядової ради обрано ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Борисенко Г.І. Члени Наглядової ради : ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Мартинюк Л.М. ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Борисенко І.С. ТОВ «АММА КБ» в особі належним чином оформленого представника Подлужної М.Ф. ПАТ«ХК «Київміськбуд» в особі належним чином оформленого представника Жука А.К. 5.Затвердити умови цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з Головою та членами Наглядової ради. 6.Уповноважити Голову ревізійної комісії Суткович Лідію Олексіївну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: