| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 24.02.2011 |
| 69.0200000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> про результати дiяльностi за 2010 рiк.
2.Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3.Звiт Наглядової ради ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7>.
4.Затвердження фiнансової звiтностi ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> за 2010 рiк.
5.Затвердження розподiлу прибутку за 2010 рiк, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
6.Розгляд плану дiяльностi ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> на 2011 рiк та його затвердження
7.Про змiну типу та найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Деревообробний комбiнат № 7> (далi за текстом - Товариство) з ВIДКРИТОГО акцiонерного товариства <Деревообробний комбiнат № 7> на ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство <Деревообробний комбiнат № 7>, в зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства>.
8.Прийняття рiшення про виконавчий орган Товариства.
9.Вiдкликання Голови та членiв правлiння (виконавчого органу) Товариства.
10.Затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
11.Затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства <Про Загальнi збори акцiонерiв>, <Про Наглядову раду>, <Про Виконавчий орган>, <Про Ревiзiйну комiсiю> шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження <Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння>.
12.Уповноваження особи на пiдписання в новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
13.Вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
14.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15.Вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
16.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17.Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
18.Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi повиннi бути укладенi з головою та членами Наглядової ради Товариства.
19.Уповноваження особи на пiдписання цивiльно - правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.
20.Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi повиннi бути укладенi з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21.Уповноваження особи на пiдписання цивiльно - правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22.Уповноваження особи на проведення державної реєстрацiї змiни найменування Товариства, Статуту Товариства в новiй редакцiї та будь - яких iнших змiн, що можуть бути необхiдними в зв'язку з вищезазначеною державною реєстрацiєю.
23.Прийняття рiшення про надання попередньої згоди на здiйснення значних угод (правовчинiв) iз зазначенням характеру угод та їх граничної вартостi.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова Наглядової Ради - Борисенко Семен Iванович.
Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Голова Наглядової Ради - Борисенко Семен Iванович.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Взяти до уваги звiт Правлiння ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> про результати дiяльностi за 2010 рiк.
2.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Ревiзiйної комiсiї ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3.Взяти до вiдома звiт Наглядової ради ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7>.
4.Затвердити фiнансову звiтнiсть ВАТ <Деревообробний комбiнат № 7> за 2010 рiк.
5.Не здiйснювати виплату дивiдендiв з причин вiдсутностi прибутку.
6.Надати можливiсть виконавчому органу товариства впродовж 7 днiв доопрацювати план дiяльностi Товариства на 2011 рiк i затвердити такий план Наглядовою радою.
7.Затвердити тип акцiонерного товариства - ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство та змiнити повне найменування на Публiчне акцiонерне товариство <Деревообробний комбiнат № 7>.
8.Затвердити виконавчий орган товариства в особi директора.
9.Вiдкликати голову Правлiння - Кириченко О.С. та членiв Правлiння - Подлужного В.М.,Конах О.М., Проценко Ю.П., Голубенко Т.О.
10.Затвердження нову редакцiю Статуту Товариства.
11.Затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства <Про Загальнi збори акцiонерiв>, <Про Наглядову раду>, <Про Виконавчий орган>, <Про Ревiзiйну комiсiю> шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердити <Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння>.
12.Уповноважити на пiдписання Статуту та внутрiшнiх положень Товариства директора, який буде обраний Наглядовою радою.
13.Вiдкликати Голову Наглядової ради Товариства -Борисенко С.I. та членiв Наглядової ради Товариства: Топчiя В.В. та Бородiйчука О.С.
14.Затвердити Наглядову раду в складi : Мартинюк С.М., Кириченко М.О, Варицька Л.М., Мартинюк Л.М., Борисенко С.I., Борисенко Г.I., Борисенко С.I.
15.Вiдкликати голову Ревiзiйної комiсiї - Суткович Л.О. та членiв Ревiзiйної комiсiї - Друзенко Т.В., Дорош О.Б.
16.Затведити Ревiзiйну комiсiю в складi: Суткович Л.О., Рибалка Л.М, Кравецька I.В.
17.Затвердити Головою Ревiзiйної комiсiї Суткович Л.О.
18.Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, якi повиннi бути укладенi з головою та членами Наглядової ради Товариства.
19.Уповноважити голову Ревiзiйної комiсiї Суткович Л.О. На пiдписання цивiльно - правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.
20.Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, якi повиннi бути укладенi з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21.Уповноважити голову Наглядової ради Мартинюка С.М. на пiдписання цивiльно - правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22.Уповноважити Варицьку Л.М. на проведення державної реєстрацiї змiни найменування Товариства, Статуту Товариства в новiй редакцiї та будь - яких iнших змiн, що можуть бути необхiдними в зв'язку з вищезазначеною державною реєстрацiєю.
23.Надати виконавчому органу Товариства пiся погодження з двома третинами Наглядової ради Товариства попередню згоду на пiдписання протягом 2011 року договорiв пiдряду, сума яких не перевищує 10 млн. грн. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: